Der Oberste Gerichtshof bestätigt Cerdáns vorläufige Haftstrafe wegen seiner „leitenden Rolle“ im mutmaßlichen Baubetrug.

In einem von Europa Press berichteten Urteil wies das Berufungsgericht die Berufung des ehemaligen sozialistischen Führers gegen die Entscheidung des Untersuchungsrichters vom 30. Juni zurück. Dieser hatte seine vorläufige, angekündigte und nicht kautionfähige Untersuchungshaft wegen möglicher Verbrechen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Bestechung und Einflussnahme angeordnet.

Am Dienstag argumentierte Cerdáns Verteidigung, er sei Opfer einer „Vermutung der Unanständigkeit“ und schloss jegliche Gefahr einer Vernichtung von Beweismitteln aus, die der Untersuchungsrichter nicht selbst verhindern konnte. Cerdáns Verteidigung hielt die Anhörung ab, um seinen Einspruch zu prüfen, mit dem er die Aufhebung seiner Haft im Madrider Gefängnis Soto del Real forderte.

Das Berufungsgericht stimmt jedoch mit dem Ermittlungsrichter Leopoldo Puente darin überein, dass es eine „rationale, objektive und gründlich begründete“ Ansicht gibt, dass die Gefahr besteht, dass die Ermittlungen durch Cerdáns obstruktive Maßnahmen irreparabel und ernsthaft geschädigt werden könnten.

Und zwar, so erklären sie, weil er eine „leitende und kontrollierende Rolle bei den kriminellen Aktivitäten der verschiedenen Teilnehmer“ des Komplotts gespielt habe. Zu den Teilnehmern des Komplotts zählen laut den Ermittlern der ehemalige Verkehrsminister José Luis Ábalos und sein ehemaliger Ministerberater Koldo García sowie verschiedene Geschäftsleute.

In diesem Zusammenhang führen sie im Einzelnen aus, dass die von Koldo mit den beiden anderen Angeklagten aufgezeichneten Gespräche zeigen, dass Cerdán „das Unternehmen förderte und überwachte, das bestimmte konkrete Projekte erhalten sollte“ und „dass er derjenige war, der Ábalos und Koldo das ihnen zustehende Geld für die illegal erhaltenen Aufträge zahlte“.

„Dies zeigt, dass es Cerdán war, der Informationen über die Unternehmen verwaltete und weitergab, die sich zur Zahlung bestimmter öffentlicher Bauleistungen verpflichtet hatten und von der endgültigen Vergabe profitieren sollten. Er war sich offenbar auch der tatsächlich verwendeten und bis heute unbekannten versteckten Zahlungsmechanismen bewusst und bestätigte sie“, beschreiben sie.

Und all dies, betonen sie, „ohne dass die Ermittlungen alle Unternehmen ans Licht gebracht hätten, die letztlich profitiert haben; ohne dass bekannt geworden wäre, welche Personen sie vertreten und mit dem Beschwerdeführer in Kontakt gestanden haben; ohne dass bekannt geworden wäre, wie die Zahlung abgewickelt und das unrechtmäßig erlangte Geld anschließend versteckt wurde; ja nicht einmal, ob bestimmte Einlagen oder Vermögenswerte, die er durch seine kriminellen Aktivitäten erlangt hat, noch vorhanden sind.“

In diesem Zusammenhang erklären sie, dass die Theorie dieser möglichen versteckten Gelder mit der Tatsache vereinbar sei, „dass sich der Gesamtbetrag der Arbeiten, die Acciona allein von dem Verkehrsministerium unterstehenden Agenturen erteilt wurden, auf 537.271.005 Euro belief und dass durch diese Verträge ein Geldfluss von rund einer Million Euro aufgedeckt wurde, ein Betrag, der nach forensischer Erfahrung, wie der Ermittler feststellt, im Kontext dieser Art von kriminellen Machenschaften gering ist.“

Die Richter argumentieren, dass „ein wesentlicher Teil der Untersuchung darauf abzielt, alle beteiligten Unternehmen und den wirtschaftlichen Verlauf der Bestechungsgelder zwischen ihrer Zahlung und ihrem Erhalt durch diejenigen, die davon profitiert haben, zu identifizieren.“ „Und nur er kennt die Spur und die Spuren, die seine Aktivitäten möglicherweise hinterlassen haben“, betonen sie in Bezug auf Cerdán.

„Heimliche“ Verteilung „riesiger Geldmengen“

Zu den „umfangreichen und aussagekräftigen“ Beweisen, die sie finden, zählen die „Reihe von Telefongesprächen, an denen die Verdächtigen selbst beteiligt waren. Sie sind eindeutig bezeichnend und bestätigen die untersuchte Situation. Sie wurden alle auf elektronischen Geräten gefunden, die bei der Durchsuchung von Koldos Wohnung beschlagnahmt wurden.“

Sie berücksichtigen auch die Analyse zahlreicher öffentlicher Bauaufträge, die das Verkehrsministerium während Ábalos' Amtszeit über die Abteilungen Autobahnen und Adif vergeben hat. Sie behaupten, diese Aufträge seien Acciona zugutegekommen, das in einem temporären Joint Venture (UTE) mit kleineren Unternehmen tätig war, und zwar aufgrund „subjektiver Bewertungskriterien, die verzerrt erscheinen“.

„Allein die beschriebenen Indizien enthüllen die Art und Weise der stattgefundenen Aktivität sowie die Art und Weise, wie sie durchgeführt wurde und wie die Verdächtigen heimlich enorme und ungerechtfertigte Geldsummen verteilten, in einem Verhalten, das nur scheinbar mit der untersuchten kriminellen Aktivität übereinstimmt“, erklären sie.

Sie sind daher der Ansicht, dass „die Fähigkeit des Beschwerdeführers, sich mit anderen Angeklagten abzusprechen, um seine Verteidigung aufzubauen, sowie seine Fähigkeit, Dokumente zu vernichten, neue Dokumente zu erstellen, die nun frühere Transaktionen rechtfertigen könnten, mit Zeugen zu kooperieren oder sogar den aktuellen Standort erschlichener Geldbeträge, die sich unter seiner Kontrolle befinden könnten, zu ändern oder sie hinter Unternehmen oder Strohmännern zu verstecken, die Vorsicht des Ermittlers völlig rechtfertigen.“

Ihrer Ansicht nach sei „aus allen dargelegten Gründen“ die Gefährdung Cerdáns „bei weitem nicht mit der gleichen Intensität spürbar wie bei den übrigen Verdächtigen“. „Die von der Verteidigung behauptete diskriminierende Behandlung liegt nicht vor, da die ungleiche Reaktion auf die Vorsichtsmaßnahmen auf völlig anderen Umständen beruht“, stellen sie klar.

Sie befürworten den Vertrag mit Servinabar und Koldos Audioaufnahmen

Das Gericht geht konkret auf einige der Vorwürfe in der Berufung ein und bezieht sich dabei insbesondere auf den privaten Vertrag, der Cerdán zum Eigentümer von 45 % von Servinabar machen würde, einem der Unternehmen, die angeblich von dem System profitiert haben.

Die Richter erklären, dass Puente „die Version des Berufungsklägers, der private Vertrag sei zustande gekommen, weil Cerdán im Jahr 2015 erwogen habe, seine politische Tätigkeit aufzugeben, und von seinem Freund Joseba Antxon ein Angebot erhalten habe, sich mit ihm an dem oben genannten Unternehmen zu beteiligen, nicht für zufriedenstellend halte, was der Berufungskläger eine Woche später ablehnte.“

„Weder waren die Zweifel an der Aufgabe der politischen Tätigkeit erforderlich, um den Vertrag zu unterzeichnen, bis die Entscheidung gefallen war, noch ist die Vereitelung der Vereinbarung damit vereinbar, dass der einmal unterzeichnete Vertrag so lange von der Person, die die Anteile übertragen hat, aufrechterhalten wurde“, behaupten sie.

Darüber hinaus weisen sie darauf hin, dass die Tatsache, dass der Vertrag nicht in einer öffentlichen Urkunde festgehalten wurde, „keinen Hinweis darauf ist, dass das Eigentum nicht übertragen wurde, da ein privater Vertrag für die Parteien, die ihn unterzeichnet haben, bindend ist.“

„Und es erscheint auch unangemessen, etwas öffentlich bekannt zu machen, was lediglich ein weiterer Beweis für das Interesse des Beschwerdeführers an der Vergabe einiger Arbeiten an Servinabar ist“, fügen sie hinzu.

Sie verweisen auch auf die von Koldo zwischen 2018 und 2023 aufgezeichneten Audioaufnahmen, die Cerdán in Frage stellt. Das Gericht gibt ihnen recht und stellt fest, dass „auch diese zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hinweis darauf bieten, dass sie bereit waren, den Beschwerdeführer fälschlich zu belasten“, noch dass sie von García oder den Agenten, die sie abhörten, teilweise manipuliert worden sein könnten.

Jedenfalls, so heißt es, habe Cerdán „die Gespräche nicht bestritten, sondern sie vielmehr in offenen, aber übereinstimmenden Aussagen dementiert“. Konkret habe er erklärt, er könne sich an solche Gespräche nicht erinnern und sie seien unvollständig oder aus dem Kontext gerissen gewesen, erinnern sie sich.